কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শাখা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) দারাজ, আলেশা মার্ট, ইভ্যালি এবং ই-অরেঞ্জসহ ৩০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে।
বিএফআইইউ সম্প্রতি ব্যাংকগুলোর কাছে তাদের লেনদেনসহ অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত ব্যাংক তথ্য চেয়েছে।
বিএফআইইউ-এর চিঠির সঙ্গে তথ্য পাঠানোর জন্য একটি ফর্মও দেয়া হয়েছে।
আরও পড়ুন: ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৬২ টাকা বাড়ল
সংস্থাগুলোকে ব্যাঙ্কের শাখার নাম, অ্যাকাউন্টের নাম, নম্বর, খোলার ধরন এবং তারিখ, মোট জমা এবং উত্তোলন এবং এর আগে যে ব্যাঙ্কে লেনদেন হয়েছে তার বর্তমান অবস্থা জানাতে বলা হয়েছে।
এর আগে বিভিন্ন সময়ে এসব ই-কমার্স কোম্পানির ব্যাংক হিসাব তলব করে জব্দ করা হয়। এছাড়া, ব্যাঙ্কগুলোর অ্যাকাউন্ট সক্রিয় বা বন্ধ কিনা তা রিপোর্ট করতে বলেছে।
এছাড়াও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সমন তালিকায় রয়েছে- কিউকম, আলাদিনস ল্যাম্প, বুম বুম, প্রিয়শপ, ধামাকা শপিং, সিরাজগঞ্জ শপ, আদিয়ান মার্ট, ওয়ালমার্ট, নিডস, দালাল প্লাস, ২৪ টিকেটি, থলে, উই কম, ইনফিনিটি মার্কিটিং, আনন্দ বাজার, আকাশ নীল, ব্রাইট হাশ, এনেক্স ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, আমার বাজার, আস্থার প্রতীক, বাংলাদেশ ডিল, বাড়ি দোকান ডটকম, স্রেশডো ডটকম, আমিষ বিডি, নিরাপদ এবং আলিফ ওয়ার্ল্ড।
এরই মধ্যে অনেক কোম্পানির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে। এর আগে বিভিন্ন সময়ে ই-কমার্স কোম্পানিগুলোর লেনদেনের তথ্য নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো।
আরও পড়ুন: ১৫ দিনের মধ্যে ভোজ্যতেলের দাম বাড়বে না: বাণিজ্যমন্ত্রী